TALLER BLENDED | 42 hrs.
Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo SPLAFT
Online Professional Certificates | Vitae Centro de Estudios Financieros
POTENCIA TU CV Y CRECE PROFESIONALMENTE
Adéntrate en la defensa contra amenazas financieras, exploraremos la importancia de implementar un sistema eficiente para prevenir actividades ilícitas que puedan afectar la integridad del sistema financiero. Aprende a ser un guardián de la transparencia y la legalidad en el ámbito financiero.
OBJETIVO
Proporcionarte los conocimientos y habilidades necesarios para comprender, implementar y gestionar un sistema robusto de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aprenderás a identificar y mitigar riesgos, cumpliendo con regulaciones internacionales y asegurando la integridad del sistema financiero.
PERFIL PROFESIONAL
Te convertirás en un profesional capacitado en la prevención de delitos financieros. Este taller es esencial para aquellos que buscan destacar en el campo de la gestión de riesgos financieros y cumplimiento normativo, contribuyendo a la seguridad y estabilidad del sector financiero.
CERTIFICACIÓN
Al término se otorgará un certificado a nombre del Centro de Estudios Financieros de Vitae en asociación con la Cámara de Comercio de Lima, con reconocimiento a nivel nacional a quienes hayan culminado y aprobado satisfactoriamente con un promedio igual o mayor al 78%.
PLAN DE ESTUDIOS
Colaboración con autoridades reguladoras y de cumplimiento.
01
Identificación de riesgos en actividades financieras.
02
Implementación y gestión de políticas antilavado.
03
Herramientas tecnológicas para la detección de transacciones sospechosas.
04
Auditoría de la efectividad del sistema SPLAFT.
05
Análisis de casos prácticos y simulaciones de escenarios SPLAFT.
06
Gestión de reportes de operaciones sospechosas.
07
Concientización del personal en SPLAFT.
08
Marco regulatorio internacional en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
09
Desarrollo de plan integral de prevención.
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INVERSIÓN
- Único abono: S/99 INCLUYE Matrícula + Pensión + Insumos Digitales [campus] + Certificación Digital [enviado al email]
INSCRIPCIONES
- Inscripciones generales desde el FORMULARIO ONLINE.
- Los estudiantes y egresados de Vitae, pueden solicitar la emisión directa de la acreditación con SAE siempre que hayan obtenido 78% o más en los talleres de facturación y/o documentación comercial de las modalidades blended y digital.
- Realizar el pago por derecho de inscripción con abono en cuenta de los siguientes bancos:
AHORRO SOLES 0011 0857-0200376889
Somos una institución de entrenamiento y certificación de alto rendimiento en negocios, banca y finanzas; que consolida todos sus procesos mediante la implementación de la más alta infraestructura digital; conformada bajo los estatutos vigentes de la normatividad peruana para asegurar los más estrictos estándares de calidad.
INDECOPI
892 105-2021
G SUITE
03VTJ7OR
SUNARP
201700975084
CCL
00052 894.1
